УФСБ России по Владимирской области было установлено, что 52-летний владимирец Евгений Чепуркин действовал так же , как и ковровские предприниматели Лариса Демидова и Павел Гаврилов, которых обвиняют в мошенничестве и покушение на мошенничество в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере.
Чепуркин в 2010-2011 годах создал на подставные фигуры фирмы-одноневки. ООО”Торгинвест ” стала одной из них. В 2011 году мошенник подписал с Министерством обороны контракты на поставку контейнеров на сумму в полтора миллиарда рублей. Заказчик перечислил ООО “Торгинвест” предоплату, но по истечению всех сроков контракта данная фирма условий договора перед Минобороной не выполнила. Для того,чтобы замести следы своей деятельности, Чепуркин закрыл фирму-однодневку “ТоргИнвест”, которая никакой деятельности, по сути, не вела. После этого полученные незаконным путем средства обвиняемый перечислил на счета таких же подставных фирм, для последующего обналичивания. Таким образом он похитил из бюджета РФ более, чем 358 млн.рублей.
Как сообщает УФСБ Чепуркин поддерживал связь и с преступной группировкой владимирского предпринимателя Сергея Лебедева, который был осужден за такое же преступление летом этого года.
