Во Владимирской области Следственное управление УМВД возбудило уголовные дела в отношении экс-руководителя кредитного потребительского кооператива. Организация, которую возглавлял обвиняемый, действовала по принципу финансовой пирамиды. В сети мошенников попали и жители Владимирской области. Более 1600 человек лишились более 700 миллионов рублей.
В отношении 61-летнего жителя Москвы были возбуждены уголовные дела . Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Также экс-руководителя кредитного потребительского кооператива подозревается в преднамеренном банкротстве и легализации денег, которые были “заработаны” в результате совершения преступления.
Фирма, которую возглавлял обвиняемый, по версии следствия, имела структуру финансовой пирамиды. Людям предлагалось легким путем “заработать” большие деньги – сделать вклад и через короткое время получить высокий доход. Мошенническая схема была построена следующим образом. В течение нескольких лет обещанные проценты выплачивались.Это привлекало новых клиентов. Как показала бухгалтерская экспертиза, проведенная в рамках доследственной проверки, выплата этих процентов производилась за счет денег новых вкладчиков.
В 2019 году финансовая пирамида развалилась. У организации отозвали лицензию. Но деньги пайщикам возвращены не были. Было установлено, что средства намерено вывели, предоставляя крупные займы подконтрольным руководителю кооператива коммерческим структурам и похищены. Вклады граждан, конечно, застрахованы не были. Таким образом пострадали более 1600 человек. Сумма ущерба гражданам составила более 700 миллионов рублей.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. На его имущество общей стоимостью 115 миллионов рублей наложен арест. “Бывшему руководителю кооператива Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ. Также в отношении фигуранта возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 174.1 и 196 УК РФ”,- официальный представитель МВД России Ирина Волк.
