С начала введения первых санкций США против России 24 февраля 2022 года в связи с событиями на Украине, вторичные санкции (направленные на компании и граждан из третьих стран) стали неотъемлемой частью “российской” санкционной программы. Минфин США уже в марте 2022 года внес в санкционный список SDN (список заблокированных лиц) британские компании Photon Pro LLP и Majory LLP, испанскую Invention Bridge SL, обвинив их в скрытной деятельности, направленной на обеспечение закупок западных технологий в интересах российских властей. Об этом пишет РБК.
Американское казначейство утверждает, что эти фирмы, а также сингапурская Alexsong Pte, мальтийские Malberg, Maltarent, Djeco Group Holding, британская Djeco Group LP и французская SCI Griber, находились под контролем российских граждан и участвовали в сети, осуществлявшей закупки товаров двойного назначения в обход американских санкций.
Согласно данным РБК, основанным на информации санкционного подразделения Минфина США, за период с 24 февраля 2022 года Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) совместно с Госдепом США внес в санкционный список SDN 326 позиций (262 организации и 64 физических лица) из 58 стран. SDN предусматривает замораживание активов указанных лиц в американской юрисдикции и запрет для американского бизнеса на ведение с ними дел. Правительство России считает санкции незаконными.
Все эти лица были включены в санкционный список на основании указа № 14024, подписанного президентом США в апреле 2021 года. Этот указ предоставлял правовую основу для замораживания собственности в связи с “определенными вредительскими зарубежными действиями правительства Российской Федерации”. Почти все санкции, введенные Вашингтоном после февраля 2022 года в ответ на специальную военную операцию России на Украине, были приняты в соответствии с этим указом.
Небольшое количество иностранных организаций и физических лиц были внесены в SDN вне связи с военными действиями на Украине, включая три лица из Мали за содействие операциям частных военных компаний “Вагнер” в этой африканской стране, а также зарегистрированную в Эстонии биржу криптовалют Garantex по обвинению в связях с даркнет-рынком.
