Предприниматели из Владимира незаконно обналичили 189 миллионов рублей

Во Владимире перед судом предстанут  два местных предпринимателя , обвиняемые по статье УК – изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств. Злоумышленники обналичивали деньги для юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств в обход финансовому и налоговому контролю. Общая сумма обналиченных незаконным путем денежных средств составила более 189 миллионов рублей.

В ходе расследования было установлено, что местный предприниматель занимался   проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения. Однажды он решил, что может неплохо заработать, помогая знакомым коммерсантам обналичивать деньги незаконным путем.

В 2012 году в его фирму устроилась главным бухгалтером женщина, которая имела профессиональный стаж, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя и экономическое образование. Злоумышленник предложил ей принять участие в его махинациях.

Оборудовав в своем офисе на Октябрьском проспекте помещение, обвиняемый вместе с главным бухгалтером начал изготавливать поддельные платежные документы и денежные чеки.

Мошенническая схема обналичивания денег заключалась в следующем. Использовались данные двух фирм “однодневок”. Через их расчетные счета, с помощью  программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи, по подложным документам обналичивались денежные средства для юридических лиц. С этого главный бухгалтер получала от директора “приличную” зарплату. Сам же директор имел с “обналички” комиссионные.

Главный бухгалтер вину свою полностью признала . Материалы уголовного дела относительно нее выделены в отдельное производство. Инициатор преступных деяний также согласился с обвинением. По данному делу опрошено около 300 человек. Дальнейшую судьбу предпринимателей решит суд.


Оцените статью
Главные новости Владимира и России
Добавить комментарий