Эксперты, опрошенные “Известиями”, пришли к выводу, что включение России в черный или серый список Группы по разработке мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) может оказать негативное влияние на финансовую систему страны. Эта мера может затруднить ведение внешней торговли и оказать влияние на сотрудничество России с Индией в различных областях.
Однако, председательство Индии в FATF может сыграть значительную роль в предотвращении включения России в черный список.
Группа по разработке мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) была создана в 1989 году государствами “Большой семерки” (G7) в ответ на распространение офшорных финансовых схем и свободное движение капиталов. Основной целью FATF является контроль и регулирование финансового мониторинга.
