Жительница Коврова, нуждаясь в деньгах, согласилась предоставить личные данные для регистрации юридического лица. Не вникая в детали, она помогла мошеннику создать очередную фирму-однодневку. Теперь ее ждет суд и наказание по статье – предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Обвиняемой грозит штраф в 300 тысяч или назначение обязательных либо исправительных работ.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Владимирской области, в ходе расследования было выяснено, что 25-летняя жительница Коврова слепо следуя указаниям своего знакомого, в начале 2015 года оформила пакет документов для регистрации общества с ограниченной ответственностью на свое имя, как номинального единственного участника и директора. Так была создана фирма-однодневка. После этого сведения о данной фирме были включены в единый государственный реестр юридических лиц. Обвиняемая за свою услугу получила 10 тысяч рублей.
В настоящее время не закончено расследование уголовного дела жителя Коврова, промышляющего незаконной банковской деятельностью. Он обналичивал денежные средства для юридических лиц, которые были получать заинтересованы получать наличные минуя финансовый и налоговый контроль. Используя подставные лица, он открывал фирмы-однодневки с помощью которых и прокручивал свои махинации. На “комиссионных” он смог заработать 4,5 миллиона рублей.
