Общество

Во Владимире будут судить соорганизатора миллиардной финансовой пирамиды

Следственные органы наконец сообщили о завершении рассмотрения уголовного дела организаторов потребительского общества «Инвест-мастер» — покойного предпринимателя Сергея Елесина, а также его сообщников Игоря Капустина, Романа Монахова и Елены Палухиной.

Каждому из обвиняемых в зависимости от роли предъявлено обвинение в хищении денежных средств вкладчиков, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Как сообщает Следственное управление СК по Владимирской области, потерпевшими от действий организаторов «Инвест-мастера» стали 815 граждан, которые вложили деньги в кооператив. Следствие оценивает причиненный им ущерб в 236 миллионов рублей. Следователями по делу было допрошено около тысячи человек, проведено 13 судебных бухгалтерских, финансово-экономических и оценочных экспертиз.

План создания потребительского общества пришел к Елесину еще в 2005 году. Тогда он решил, что с помощью большого количества офисов и агрессивной рекламы сможет активно привлечь личные сбережения граждан в качестве вкладов под выплату высоких процентов.  По сути он создавал «финансовую пирамиду».

Весной 2006 года он вовлек в деятельность Капустина, определив ему роль председателя правления «Инвест-мастера». В качестве пайщиков выступили пять подконтрольных Елесину юридических лиц с номинальными руководителями из числа родственников и близких знакомых. Для того, чтобы создать видимость успеха участникам кооператива предоставлялась ложная информация.

Деньги принимались по различным видам вкладов — «Стандартный», «Пенсионный», «Капитал», «Инвестиционный». Выгода составляла более 20 процентов годовых. Умалчивался тот факт, что с 1 июля 2007 года «Инвест-мастер» являлся убыточным и несостоятельным.

Злоупотребляя доверием граждан, с 10 июля 2006 по 24 ноября 2011 года на условиях договоров займа в офисах Владимира, Гусь-Хрустального и Коврова Елесин и соучастники схемы похитили личные денежные средства 815 граждан на общую сумму около 236 миллионов рублей.

Потребительское общество «Инвест-мастер» без специального разрешения  осуществляло  незаконную банковскую деятельность, в результате которой по оценкам следствия от населения было получено более 2,5 миллиардов рублей.

Кроме того, для придания законности потребительского общества и легализации денежных средств, добытых преступны путем, соучастники в 2008-2009 годах провели серию фиктивных сделок по выкупу кинотеатра «Русь» и земельного участка под нежилым строением. В декабре 2009 и июне 2010 года Елесин, Монахов и  Палухина сумели зарегистрировать право собственности на доли в имущественном комплексе, которыми распоряжались по своему усмотрению при осуществлении предпринимательской деятельности.

В рамках уголовного дела следователь принял меры для возврата денег. Был арестован  имущественный комплекс «Русь-кино», несколько офисных помещений и коммерческих зданий, принадлежащих фигурантам. Стоимость арестованного имущества более чем достаточная для восстановления нарушенных интересов государства и граждан. Отмечаем, что в отношении Монахова и Палухиной уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время уголовное дело объемом в 215 томов в отношении Капустина и Елесина, умершего в августе 2014 года, интересы которого представляет супруга и адвокат, передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело расследовано в тесном взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции владимирской полиции.

Нет комментариев

Написать комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *