35 миллионов рублей обнальщиков вернулись в казну государства

Во Владимире вынесен приговор 47-летнему местному предпринимателю Олегу Смирнову. Его обвинили в незаконной банковской деятельности и мошенничестве в сфере кредитования. Он получил 4,5 лет лишения свободы условно, так как заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Напомним,что еще один местный предприниматель Алексей Чемоданов в 2013 году разработал хитроумную схему получения незаконных доходов, путем проведения преступной банковской деятельности. Действовал он с помощью созданной им преступной группы из числа родственников и близких знакомых.
Действовавший в составе ОПГ Олег Смирнов ,через подконтрольные фирмы проводил финансовые операции. Обналичивал для юридических лиц эти средства, минуя финансовый и налоговый контроль. Таким образом,за 2013 год ОПГ удалось обналичить 7 миллиардов рублей и “заработать” чистой прибыли более 70 млн рублей. Деятельность ОПГ была пресечена правоохранительными органами в конце 2013 года.
Алексей Чемоданов и вся преступная группа были осуждены ранее. Арестованное имущество и денежные средства, найденные у членов ОПГ, на сумму более 35 млн.руб.обращены в доход государства.


Оцените статью
Главные новости Владимира и России
Добавить комментарий