Согласно информации, предоставленной японским журналом “Nikkei Asia”, Министерство финансов США активно воздействует на ОАЭ, Турцию и другие страны, настаивая на том, чтобы они не пренебрегали двенадцатым пакетом санкций против России. В частности, ведомство анализирует клиентов и транзакции россиян, осуществленные через китайские банки.
Андреа Гаки, занимающая пост главы департамента по борьбе с финансовыми преступлениями в Минфине США, провела встречу с руководителями китайских и западных банков 17 января в Гонконге. В ходе встречи было заявлено требование со стороны Вашингтона: банки должны брать под контроль транзакции и товары, направляемые в Россию.
По мнению американцев, участие сотрудников этих финансовых учреждений в определенных финансовых операциях может сделать их непроизвольными пособниками россиян, чьи имена включены в западный санкционный список.
