Швейцарскому частному банку Lombard Odier предъявлено обвинение в отмывании денег для скрытия доходов организации «Офис», которую основала Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Эта информация была размещена на официальном сайте генпрокуратуры Швейцарии, передает РБК. Стоит отметить, что Lombard Odier — один из наиболее старых банков, работающий с 1796 года.
Кроме банка, обвинение также касается его бывшего менеджера по работе с клиентами. По версии следствия, именно они приняли активное участие в схеме по отмыванию денег Каримовой в период с 2005 по 2012 год.
Расследование, продолжающееся с конца 2016 года, привело к предъявлению обвинений против банковского учреждения и его экс-сотрудника. Бывшему менеджеру, работавшему с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, вменяется отмывание денег с отягчающими обстоятельствами. Также сообщается, что сам банк обвиняется в «отмывании» денежных средств в особо крупных размерах.
Гульнара Каримова была обвинена в сентябре 2023 года; она отрицает свою вину. В швейцарской прокуратуре уточняется, что организация «Офис» не осуществляла предпринимательскую активность и не имела сотрудников — она была создана исключительно для легитимации перевода средств, полученных преступным путем. В частности, речь идет о средствах, добытых благодаря коррупции в узбекском телекоммуникационном секторе.
Как утверждает прокурор, обвиняемый сотрудник имел связи с Каримовой еще до работы в Lombard Odier. Он открыл девять банковских счетов для «Офиса», использовав ложные данные о бенефициарах. При этом только Каримова была фактическим владельцем. Работая в банке, он совершал ряд правонарушений, чтобы облегчить преступную деятельность организации, в том числе скрывал источник средств.
Прокуратура также заявила, что Lombard Odier не следовал стандартам по борьбе с отмыванием денег и не соблюдал собственные внутренние регламенты при обслуживании этих девяти счетов. Это препятствовало выявлению нарушений со стороны обвиняемого сотрудника.
Банк Lombard Odier, в свою очередь, категорически отвергает все обвинения, назвав их бездоказательными и беспочвенными. В официальном обновлении указано, что организация на протяжении всего расследования шла на сотрудничество с властями.
Ислам Каримов, первый президент Узбекистана, занимал свою должность с момента независимости страны до своей смерти в 2016 году. Его старшая дочь Гульнара задействована в различных уголовных делах как в Узбекистане, так и за границей, по некоторым из них уже вынесены приговоры. Она также обвинялась в создании преступной группы, вымогательстве и хищениях. В настоящее время она отбывает наказание в узбекской тюрьме.
