В Коврове индивидуальный предприниматель получит реальный срок за банковские махинации

Индивидуальный предприниматель из Коврова 38-летний Артем Макаров  предстанет перед судом за совершение нескольких экономических преступлений. За три года с помощью его махинаций, 5 коммерческих фирм сумели получить 45 млн. рублей, минуя финасовый и налоговый контроль. Расследование его уголовного дела завершено. Мошенник обвиняется по трем статьям Уголовного Кодекса РФ – незаконное создание юридического лица, изготовление и сбыт поддельных платежных документов и хищение чужого имущества.

Обвиняемый в 2011-2014 годах проводил незаконные банковские операции и тем самым неплохо “зарабатывал” себе на жизнь. Хитроумный замысел Макарова, по версии следствия, заключался в создании, а затем использовании фирм “однодневок”. Через их расчетные счета, по “липовы” документам производилось обналичивание денег для юридических лиц, которые были заинтересованы в получение наличных средств, минуя налоговый и финансовый контроль. Макаров, по сообщению пресс-службы Следственного комитета по Владимирской области, в своих противоправных действиях использовал программу “Банк-клиент” и электронную цифровую  подпись. Через поддельные платежные документы подконтрольных ему фирм “однодневок” он и совершал свои махинации.   Таким образом, обвиняемый “отмыл” для 5 коммерческих фирм 45 млн. рублей. В качестве оплаты его услуг, фирмы заплатили мошеннику 3 млн рублей.

У Макарова была такая неуемная жажда денег, что он начал обманывать и своих “клиентов”. Так в марте 2014 года, обналичив преступным путем для одного коммерсанта 1 млн 124 тыс рублей, мошенник получил 67 тысячи комиссионных. Но этого ему показалось мало и он присвоил еще 700 тысяч, принадлежащих “клиенту”. Так же он поступил и с другим предпринимателем, присвоив его 300 тысяч рублей.

Макаров со следствием сотрудничать не хотел. Вину свою отрицал и затягивал следственный процесс. В настоящее время расследование завершено и 23 тома уголовного дела Макарова с обвинительным заключением направлены в суд.

 


Оцените статью
Главные новости Владимира и России
Добавить комментарий