Во Владимире бизнесмен незаконно обналичил более 189 миллионов рублей

Во Владимире был осужден второй фигурант по делу о изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, которые предназначались для выдачи и перевода денежных средств. Предпринимателю Дмитрию Храпенко назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

https://www.bfm.ru

Как сообщает Следственное управление СК по Владимирской области,  ходе расследования было установлено, что владимирский предприниматель Дмитрий Храпенко  занимался проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения. Однажды он решил, что может неплохо заработать, обналичивая деньги для юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств в обход финансовому и налоговому контролю.

В 2012 году в его фирму устроилась главным бухгалтером женщина, которая имела профессиональный стаж, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя и экономическое образование. Злоумышленник предложил ей участие в нелегальной деятельности. На Октябрьском проспекте в офисе Храпенко оборудовал помещение и вместе с главным бухгалтером Гладилкиной начал изготавливать поддельные платежные документы и денежные чеки.

Мошенники используя данные двух подконтрольных фирм однодневок, программу «Банк-Клиент Онлайн» и электронную цифровую подпись по подложным документам обналичивали денежные средства для юридических лиц. Храпенко имел с этой операции комиссионные, бухгалтер получала “приличную ” зарплату. Общая сумма обналиченных незаконным путем денежных средств составила более 189 миллионов рублей.

Бухгалтер Гладилкина , которая заключила досудебное соглашение со следствием, тоже осуждена на 2 года условна со штрафом в 100 тысяч рублей.


Оцените статью
Главные новости Владимира и России
Добавить комментарий