Во Владимире полицейские поймали очередного подпольного банкира

Следователи владимирской полиции вместе с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили очередное лицо, которое занималось незаконной финансовой деятельностью.  Злоумышленник извлек незаконный доход на сумму свыше 13 млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в ходе розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что фигурант без разрешительных документов обналичивал денежные средства за комиссионное вознаграждение.
Деятельность свою он вел за счет фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились финансовые средства клиентов под видом оплаты товаров и услуг.
По данному факту следователем владимирской полиции возбуждено уголовное дело по статье
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В рамках уголовного дела были проведены обыски по месту жительства фигуранта и изъята финансовая документация «фирм-однодневок». Максимальное наказание, которое грозит обнальщику капиталов – до 7 лет лишения свободы.

В 2015 году правоохранительные органы сообщали о ОПГ Волкова, которая отмыли более 5 млрд рублей. В  том же году были осуждена другая ОПГ Чемоданова, которые обналичили денег на 7,5 млрд рублей.

Оцените статью
Новости Владимира и области
Добавить комментарий